La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Victoria Arcos y Fernanda Martins, abogadas del Área de Anticorrupción de KLA-Koury Lopes Advogados en Brasil.  Los esfuerzos anticorrupción en Brasil tienen un nuevo enfoque – el lavado de dinero por los bancos. Estos son nuevos blancos y están directamente relacionados con la actividad ilícita y las amplias tramas de corrupción que han estado bajo investigación los últimos años. Por ejemplo, el 8 de mayo de 2019, la policía brasilera publicó órdenes de ar ..read more

A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. Este post convidado foi escrito por Victoria Arcos e Fernanda Martins, advogadas da Área de Anticorrupção do KLA-Koury Lopes Advogados em Brasil.  Os esforços das autoridades brasileiras de combate à corrupção têm um novo foco – lavagem de dinheiro realizadas por bancos. Estes são novos alvos e estão diretamente ligados à atividade ilícita e aos vastos esquemas de corrupção que foram investigados nos últimos anos. A título exemplificativo, no dia 8 de maio de 2019, foram cumpridos mandados ..read more

This guest post is from Victoria Arcos and Fernanda Martins, anti-corruption lawyers at KLA Koury Lopes Advogados in Brazil.  Brazilian anti-corruption efforts have a new focus – money laundering by banks. These are new targets and are directly connected to the illicit activity and vast corruption schemes that have been under investigation for the past years. For example, on May 8, 2019,  arrest warrants were issued for 3 executives of Banco Paulista S.A allegedly involved with money laundering orchestrated for the construction conglomerate Odebrecht S.A. The executives are alleged to have bee ..read more

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.  En mayo de 2019, líderes del FBI de los esfuerzos de anti-corrupción en América Latina se dirigieron a una audiencia de profesionales de cumplimiento en el Congreso Internacional de Cumplimiento de Brasil LEC, en Sao Paulo. El agente especial Rick Simpson del FBI, quien dirige el nuevo grupo anticorrupción internacional en Miami, y David Brassanini, quien trabaja como Agregado Legal para el FBI en Brasil, hablaron sobre los esfuerzos del FBI en América Latina. Esta fue una oportunidad úni ..read more

A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. Em maio de 2019, a liderança das campanhas anticorrupção do FBI na América Latina palestrou para uma audiência composta por profissionais da área de compliance no Congresso Internacional de Compliance no Brasil (LEC), ocorrido em São Paulo. O Agente Especial Rick Simpson, que lidera o novo departamento dedicado exclusivamente a temas anticorrupção, sediado em Miami, e David Brassanini, Adido Jurídico do FBI no Brasil, descreveram as atividades do FBI na América Latina. O evento foi uma opo ..read more

In May 2019, leaders of the FBI’s anti-corruption efforts in Latin America addressed an audience of compliance professionals at the LEC Brazil International Compliance Congress in Sao Paulo. Special Agent Rick Simpson, who heads the FBI’s new dedicated international anti-corruption squad in Miami, and David Brassanini, who serves as the FBI’s Legal Attaché in Brazil, spoke about the FBI’s efforts in Latin America. This was a unique opportunity to hear directly from the FBI about its work and priorities in the region. The agents made the following general points: Prioritizing Latin America. The ..read more

A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. No dia 30 de abril de 2019, a Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) publicou instruções atualizadas sobre a “Avaliação de Programas de Conformidade Corporativa” (Instruções de Avaliação Atualizadas) visando “auxiliar procuradores a tomar decisões mais informadas sobre como e em que medida o programa de conformidade de uma empresa estava em vigor no momento da violação e se estava em vigor no momento da emissão de um veredito ou deliberação, de modo a determinar (1) a f ..read more

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.  El 30 de abril de 2019, la División de Criminalidad del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) publicó una guía actualizada sobre la “Evaluación de Programas Corporativos de Cumplimiento” (Guía Actualizada de Evaluación), destinada a “asistir a los fiscales en la toma informada de decisiones para determinar si, y hasta qué punto [un] programa de cumplimiento de una corporación fue efectivo en el momento de la ofensa, y es efectivo al momento de llevar a cabo una decisión ..read more

On April 30, 2019, the Criminal Division of the U.S. Department of Justice (DOJ) issued updated guidance on the “Evaluation of Corporate Compliance Programs” (Updated Evaluation Guidance) intended to “assist prosecutors in making informed decisions as to whether, and to what extent, [a] corporation’s compliance program was effective at the time of the offense, and is effective at the time of a charging decision or resolution, for purposes of determining the appropriate (1) form of any resolution or prosecution; (2) monetary penalty, if any; and (3) compliance obligations contained in any corpo ..read more

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Dawn E. Murphy-Johnson, abogada en Miller & Chevalier en Washington, DC. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha desplegado una nueva brigada anticorrupción en su oficina de Miami para investigar la corrupción extranjera en la “Ciudad Mágica” y América del Sur. Este grupo operativo, conocido como la Brigada Internacional contra la Corrupción –International Corruption Squad (ICS)–, son el reflejo de equipos similares del FBI que operan en Nueva Yo ..read more